ईडी ने जानकारी दी कि जांच के तहत

• सुरेश रैना के ₹6.64 करोड़ के म्यूचुअल फंड निवेश, और
• शिखर धवन की ₹4.5 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति को
  धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है।

सट्टेबाजी साइट 1xBet के खिलाफ ईडी की जांच

ईडी की यह कार्रवाई 1xBet और इसके सरोगेट ब्रांड्स — 1xBat और 1xBat Sporting Lines — से जुड़ी चल रही जांच का हिस्सा है।
एजेंसी के अनुसार, इन अवैध ऑफशोर सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों ने भारतीय यूजर्स को निशाना बनाकर ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी सेवाएं चलाईं।

विभिन्न राज्य पुलिस एजेंसियों द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की थी।

विदेशी संस्थाओं से किए गए सौदे

ईडी का दावा है कि रैना और धवन दोनों ने 1xBet के सरोगेट ब्रांड्स को प्रमोट करने वाली विदेशी कंपनियों के साथ ब्रांड प्रमोशन डील्स की थीं।
इन सौदों के तहत भुगतान जटिल विदेशी लेनदेन के माध्यम से किया गया, ताकि रकम के अवैध स्रोत को छिपाया जा सके।

एजेंसी ने इसे “अवैध सट्टेबाजी संचालन से जुड़ी अपराध की आय” बताया है।

फिलहाल ईडी की जांच जारी है, और सूत्रों के मुताबिक एजेंसी अन्य सेलेब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स के संभावित संबंधों की भी पड़ताल कर रही है।