ED raids private firm 47.76 करोड़ रुपये का सोना-चांदी जब्त
ED raids private firm नई दिल्ली । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को रक्षा बुलियन और क्लासिक मार्बल्स से संबंधित चार परिसरों में तलाशी अभियान समाप्त किया।
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ED raids private firm पारेख एल्युमिनेक्स लिमिटेड के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में तलाशी ली गई थी।
ED raids private firm ईडी ने 8 मार्च, 2018 को पारेख एल्युमिनेक्स लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।
ED raids private firm एक अधिकारी ने कहा कि कंपनी ने बैंकों को ठगा और 2296.58 करोड़ रुपये का कर्ज लिया। इसके बाद विभिन्न कंपनियों के माध्यम से लेयरिंग करके पैसे की हेराफेरी की गई। असुरक्षित ऋण और निवेश प्रदान करने के संदर्भ में धन को विभिन्न खातों में भेजा गया था। वही ऋण लेने का उद्देश्य नहीं था और इस तरह के लेनदेन के लिए कोई समझौता नहीं था।
तलाशी अभियान के दौरान रक्षा बुलियन के परिसर से निजी लॉकरों की चाबियां मिलीं। निजी लॉकरों की तलाशी लेने पर पता चला कि लॉकर का संचालन उचित नियमों का पालन किए बिना किया जा रहा था।
अधिकारी ने कहा, केवाईसी का पालन नहीं किया गया था और परिसर में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया गया था। अंदर और बाहर रजिस्टर नहीं था। लॉकर परिसर की तलाशी लेने पर पता चला कि 761 लॉकर थे, जिनमें से तीन रक्षा सर्राफा के थे।
ED raids private firm लॉकरों को ऑपरेट करने पर दो लॉकरों में 91.5 किलोग्राम सोना और 152 किलोग्राम चांदी मिली, जिसे जब्त कर लिया गया। रक्षा बुलियन के परिसर से अतिरिक्त 188 किलोग्राम चांदी भी जब्त की गई।
ईडी ने कहा कि जब्त किए गए सामानों की कुल कीमत 47.76 करोड़ रुपये है।
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ED raids private firm ईडी अधिकारी ने कहा, इस मामले में पहले 46.97 करोड़ रुपये और 158.26 करोड़ रुपये की राशि अलग-अलग तारीखों पर ईडी ने कुर्क की थी। मामले में आगे की जांच जारी है।
