दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय ठग को दबोचा है, जिसने न सिर्फ अमेरिका, जापान, मलेशिया और दुबई जैसे देशों में लोगों को चूना लगाया, बल्कि बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद और रेसलर द ग्रेट खली तक को धोखे में रखकर करोड़ों की ठगी कर ली। आरोपी की पहचान मालवीय नगर निवासी रविंद्र नाथ सोनी के रूप में हुई है, जिसे कानपुर में 42.29 लाख की ठगी के मामले में देहरादून से गिरफ्तार किया गया था। जांच में पता चला कि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर का ठग है।
5 देशों में 970 करोड़ की ठगी का खुलासा
दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आया कि रविंद्र नाथ सोनी ने क्रिप्टोकरेंसी और हवाला के जरिए दुबई सहित पाँच देशों में लगभग 970 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग और ठगी की।
- उसके वित्तीय नेटवर्क को अमेरिका में बैठी एक महिला ऑपरेट करती थी।
- विदेशी खातों से पैसा भारत में मंगवाया जाता था।
- पुलिस को संदेह है कि इतनी बड़ी राशि का संबंध हथियारों की तस्करी और ड्रग रैकेट से भी हो सकता है।
पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने बताया कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद गंभीर है और कई टीमें उसकी गतिविधियों का सुराग जुटा रही हैं।
दुबई के कलाकार से लेकर भारत के सेलिब्रिटीज तक—सभी को लगाया चूना
शुक्रवार को दुबई से आए एक कलाकार ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर ठग की करतूतों की पूरी फाइल सौंप दी।
- आरोपी ने उस कलाकार से भी लगभग 4 करोड़ रुपये निवेश के नाम पर ऐंठ लिए।
- एक साल तक ब्याज देकर भरोसा बनाया, बाद में गारंटी के चेक देकर फरार हो गया।
- उसके खिलाफ दुबई में भी कई शिकायतें दर्ज हैं, जिनके पीड़ित अब भारत आकर बयान देंगे।
सोनू सूद और द ग्रेट खली का नाम इस्तेमाल कर बनाया जाल
दुबई के पीड़ित अभिनेता ने बताया कि—
- रविंद्र ने सोनू सूद और द ग्रेट खली को अपनी कंपनी का ब्रांड एंबेसडर बताया।
- उनकी फोटो और नाम का उपयोग कर दुबई में बड़े कार्यक्रम आयोजित किए।
- उसी भरोसे के दम पर करोड़ों रुपये निवेश करवाए और बाद में आधा पैसा हड़प लिया।
11 सिस्टर कंपनियों के जरिए बनाया ठगी का साम्राज्य
पुलिस जांच में सामने आया कि—
- आरोपी ने एक ब्लू-चिप कंपनी के नाम पर 11 फर्जी सिस्टर कंपनियाँ शुरू की थीं।
- निवेश पर हर महीने 4–5% ब्याज देने का लालच देकर लोगों से करोड़ों ऐंठे।
- अब तक 70 लाख से 12 करोड़ रुपये तक की ठगी के कई मामले सामने आ चुके हैं।
जांच तेज—विदेशों से तैयार हो रहा सबूतों का ढेर
पुलिस को लगातार दुबई, अमेरिका और मलेशिया से शिकायतें मिल रही हैं।
- कई देशों के पीड़ित भारत आकर बयान देंगे।
- 970 करोड़ के ट्रांजेक्शन की पुष्टि हो चुकी है और रकम बढ़ने की संभावना है।
दिल्ली पुलिस ने बताया कि यह अब तक के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय वित्तीय फ्रॉड मामलों में से एक हो सकता है। आरोपी से और भी चौंकाने वाले खुलासे होने की उम्मीद है।
