प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बिटकॉइन धोखाधड़ी मामले में अपराधियों के खिलाफ भारी कार्रवाई की है। इसमें बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के 97.79 करोड़ रुपये की संपत्ति को अटैच किया गया है। इस धोखाधड़ी में उनके जुहू और पुणे में बंगले शामिल हैं, साथ ही राज कुंद्रा के शेयर भी। ED ने इस कार्रवाई को 6600 करोड़ रुपये के बिटकॉइन फ्रॉड मामले में की है, जिसमें कई अन्य गिरफ्तारियों को भी गिरफ्तार किया गया था, जैसे कि सिम्पी भारद्वाज, नितिन गौड़, और निखिल महाजन।
राज कुंद्रा को गेन बिटकॉइन पॉन्जी स्कीम से 285 बिटकॉइन मिले थे, जिनकी मूल्य ₹150 करोड़ है, और वे अभी भी राज के पास हैं। इसके अलावा, ED ने कुंद्रा की प्रॉपर्टीज को भी अटैच किया है, जिसमें शिल्पा शेट्टी के जुहू स्थित बंगले भी शामिल हैं। यह कार्रवाई PMLA, 2002 के तहत की गई है।
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कुंद्रा का नाम साल 2021 में एक पोर्नोग्राफी केस में भी सामने आया था, जिसमें उन्हें गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ED ने इस जांच के दौरान कुंद्रा की कई प्रॉपर्टीज को अटैच किया है, जिसमें शेट्टी के जुहू स्थित बंगले भी शामिल हैं।
इस कार्रवाई के तहत, ED ने बिटकॉइन पॉन्जी स्कीम के खिलाफ कुंद्रा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई ली है। अटैच की गई प्रॉपर्टीज में पुणे स्थित बंगले और इक्विटी शेयर भी शामिल हैं। ED ने महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस की तरफ से वन वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड और आरोपी दिवंगत अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिम्पी भारद्वाज, महेंद्र भारद्वाज जैसे अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी।
आरोप है कि इन अपराधियों ने बिटकॉइन्स के रूप में लोगों से बड़े पैसे जुटाए और उन्हें हर महीने 10 फीसदी वापसी का वादा किया था। इसके साथ ही, ED की
जांच में उजागर हुआ कि कुंद्रा को यूक्रेन में माइनिंग फार्म लगाने के लिए अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन मिले थे।
