Mahadev online book : ईडी क्यो तलब करेगी इन हस्तियों को जानें

 

Mahadev online book : रायपुर। महादेव ऑनलाइन बुक (एमओबी) मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के रडार पर कई मशहूर हस्तियों सहित 30 से ज्यादा बॉलीवुड स्टार्स के नाम हैं। यह नाम उन लोगों के हैं, जिन्होंने पिछले साल सितंबर में और इस साल फरवरी में संयुक्त अरब अमीरात में कंपनी प्रमोटरों के दो इवेंट्स में हिस्सा लिया था। इन स्टॉर्स में कौन है नाम का और कौन है ईडी के काम का जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर-

Mahadev online book :  ईडी के रडार पर 30 से ज्यादा मशहूर हस्तियां

ईडी के सूत्रों के अनुसार, एजेंसी ने एमओबी के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को नए समन जारी किए, जिसके बारे में कहा जाता है कि वे संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में हैं। उस दिन उन्होंने कॉमेडियन कपिल शर्मा, अभिनेत्री हुमा कुरेशी और हीना खान को पूछताछ के लिए समन जारी किया था। ईडी ने बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। सूत्र ने कहा कि बॉलीवुड, टेलीविजन इंडस्ट्री और साउथ फिल्म इंडस्ट्री सहित 30 से ज्यादा मशहूर हस्तियों को गवाह के रूप में अपना बयान दर्ज करने के लिए तलब किए जाने की संभावना है।

Mahadev online book :  ईडी क्यो तलब करेगी इन हस्तियों को जानें

जानकार सूत्रों का कहना है कि उनमें से कई लोग पिछले साल सितंबर में एमओबी की सक्सेस पार्टी में शामिल हुए थे। इन्हीं में से कई अन्य इस साल फरवरी में दुबई में चंद्राकर की शादी की पार्टी में शामिल हुए थे। इन हस्तियों से सितंबर 2022 में दुबई के एक होटल में आयोजित इवेंट में शामिल होने के बदले उन्हें दिए गए कथित भुगतान के बारे में पूछताछ की जाएगी।

उसके बाद यहां फंसेगा पेंच

जानकार सूत्रों का कहना है कि यूएई में एमओबी के इवेंट्स में भाग लेने वाले मशहूर हस्तियों के बयान दर्ज करने के बाद, यह एजेंसी ये तय करने के लिए उनके दावों को वेरिफाई करेगी, कि उन्हें उनके खिलाफ आगे बढ़ने की जरूरत है या नहीं।

4 मशहूर हस्तियां ई्रडी के रडार पर

सूत्र ने कहा कि एजेंसी ने जांच के दौरान तीन से चार मशहूर हस्तियों के समूह की पहचान की है जो इवेंट्स में भाग ले रहे थे। वेे मोबाइल गेमिंग एप्लिकेशन को प्रोमोट कर रहे थे और उसके प्रोडक्ट का प्रचार भी कर रहे थे। वित्तीय जांच एजेंसी को पिछले महीने की गई तलाशी के दौरान होटल्स की पेमेंट्स और ट्रांसपोर्ट डिटेल्स मिली थी।

मैरिज सेरेमनी पर 2 सौ करोड उड़ाए

आरोप तो ये भी है कि एमओबी ने दुबई में मैरिज सेरेमनी प्रोग्राम पर लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च किए, जिसमें परिवार के सदस्यों को नागपुर से संयुक्त अरब अमीरात तक ले जाने के लिए प्राइवेट जेट किराए पर लिए गए। ईडी की जांच में यह भी पाया गया कि शादी में परफॉर्म करने के लिए मशहूर हस्तियों को काम पर रखा गया था। वेडिंग प्लानर, डांसर, डेकोरेटर आदि को मुंबई से काम पर रखा गया था और कैश पेमेंट्स करने के लिए हवाला चौनलों का इस्तेमाल किया गया था।

किसने पहुंचाई रकम, किसने बुक कराए होटल्स

ईडी ने कहा कि उनके द्वारा एकत्र किए गए डिजिटल साक्ष्य के अनुसार, योगेश पोपट की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी आर-1 इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को हवाला के जरिए 112 करोड़ रुपये पहुंचाए गए और एईडी में कैश पेमेंट कर 42 करोड़ रुपये की होटल बुकिंग की गई। इसमें यह भी कहा गया कि पोपट, मिथिलेश और अन्य जुड़े आयोजकों के परिसरों की तलाशी के दौरान 112 करोड़ रुपये की हवाला राशि प्राप्त होने से संबंधित सबूत सामने आए। ईडी ने एमओबी ऐप के मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में शामिल अन्य प्रमुख प्लेयर्स की भी सफलतापूर्वक पहचान की है।

कौन संभाल रहा था हवाला की जिम्मेदारी

एजेंसी ने तो यहां तक कहा, कि यह पाया गया कि कोलकाता स्थित विकास छपारिया महादेव ऐप के लिए हवाला से संबंधित सभी ऑपरेशन संभाल रहा था। ईडी ने उनके ज्ञात परिसरों और गोविद केडिया जैसे उनके सहयोगियों के यहां तलाशी ली, जहां पाया गया कि केडिया की मदद से, चपारिया अपनी संस्थाओं परफेक्ट प्लान इन्वेस्टमेंट्स एलएलपी, एक्ज़िम जनरल ट्रेडिंग एफजेडसीओ और टेकप्रो आईटी सॉल्यूशंस एलएलसी के माध्यम से विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) मार्ग से भारतीय शेयर बाजार में भारी निवेश कर रहे थे।

डीमैट होल्डिंग्स में 160 करोड़ की संपत्ति जब्त

 

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एजेंसी ने कहा कि केडिया की डीमैट होल्डिंग्स में 160 करोड़ रुपये की संपत्ति भी ईडी द्वारा जब्त कर ली गई है। ईडी एमओबी बेटिंग ऐप की जांच कर रही है, जो अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों को नए यूजर्स को नामांकित करने, यूजर आईडी बनाने और बेनामी बैंक खातों के एक स्तरित वेब के माध्यम से धन शोधन करने में सक्षम बनाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की व्यवस्था करने वाला एक प्रमुख सिंडिकेट है। 15 सितंबर को ईडी ने कहा था कि उसने मामले के सिलसिले में कोलकाता, भोपाल, मुंबई में तलाशी के बाद 417 करोड़ रुपये जब्त किए हैं। एक बयान में, वित्तीय जांच एजेंसी ने कहा था कि ईडी ने हाल ही में कोलकाता, भोपाल, मुंबई आदि शहरों में महादेव ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ व्यापक तलाशी ली और बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सबूत हासिल किए और 417 करोड़ रुपये की अपराध आय को फ्रीज कर लिया है। इस मामले में कार्रवाई पूरी रफ्तार से जारी है। हमारी टीम मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है। हम समय-समय पर आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे।